北京市西城区大林志华爱心服务中心

项目管理制度

    为加强和规范项目管理，遵照国家有关规定，制定本项目管理工作流程制度。

    一、项目流程

    （一）项目准备。

    （二）项目立项。

    （三）项目实施。

（四）项目变更及确认。

（五）项目结项。

（六）项目资料归档。

二、项目准备

（一）项目信息调研，收集、汇总购买服务机构发布的项目信息。

（二）项目准备人员向主要领导汇报信息收集情况。

（三）汇报形式：口头汇报、书面汇报、例会汇报、重大问题随时汇报。

（四）对有意向的项目进行可行性分析。分析内容：项目价值（预计利润）；人力、物力、技术能否支持；成功的可能性；竞争优势；信誉情况；预计签约时间等。

（五）提出有意向项目名单。

三、项目立项

（一）成立项目组。一般情况下，项目组成员由部门负责人、监事会成员和相关人员组成。

（二）填写项目申报书，报主要领导审核。

（三）向购买服务机构提交项目申报书。

（四）跟踪项目审批情况，参加项目洽谈会。

（五）与购买服务机构签约。

四、项目实施

（一）确定项目实施人员。项目负责人提出项目实施人员建议，报主要领导批准。

（二）制定实施计划，报主要领导批准。

（三）执行实施计划。

（四）跟踪项目实施情况。

（五）协助项目决算。

（六）进行中期自我评估，撰写项目中期执行情况报告。

五、项目变更及确认

（一）项目实施过程中发生项目变更，由项目负责人及时报主要领导同意。

（二）遵照合同规定，必须在项目变更实施前，向购买服务机构递交书面报告，取得购买服务机构书面确认。

（三）项目变更取得购买服务机构书面确认后，及时告知主要领导。

六、项目结项

（一）项目合同履行末期，根据评估方要求做好结项准备。

（二）项目组与监事会成员共同自查项目完成情况，进行自我评估。

（三）撰写项目评审自评报告、项目经费执行情况报告，汇总项目管理资料。

（四）向评估方提交自评报告、项目经费执行情况报告和项目管理相关资料。

（五）参加评估方组织的评审会议。

（六）整理专家提出的问题和建议，提出改进意见。

七、项目资料归档

（一）项目负责人指派项目组成员专门负责归档工作。

（二）归档资料包括：项目中期自评报告、结项自评报告、项目经费执行情况报告、理事会、监事会批复、委托方、受益方满意度调查表、汇总表、培训资料、员工考核资料、各种统计表格、评估方评估意见等。